Slučajevi protiv Vijaya Mallye

Poduzetnik je pod istragom više agencija, a suočava se s optužbama za prevaru, kriminalnu zavjeru, pranje novca i preusmjeravanje kreditnih sredstava. Negirao je nedjelo.

Vijay Mallya i sada ugašeni Kingfisher Airlines optuženi su za neplaćanje i preusmjeravanje velikih kredita od banaka. (Brza arhiva)

Odbjegli barun alkoholnih pića Vijay Mallya, čiji je pismeni zahtjev za dopuštenje žalbe na nalog za njegovo izručenje Indiji prošlog tjedna odbio Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva, i njegov propali pothvat Kingfisher Airlines Ltd, pod istragom su Uprave za provedbu (ED), Središnji istražni ured (CBI), Ured za istraživanje ozbiljnih prijevara (SFIO) i Odbor za vrijednosne papire i burzu Indije (Sebi) zbog neispunjenja zajmova od preko 10.000 milijuna kuna konzorciju indijskih banaka na čelu s Državnom bankom Indije (SBI) .

Mallya se suočava s optužbama za varanje, kriminalnu zavjeru, pranje novca i preusmjeravanje sredstava zajma. Nekoliko njegovih tvrtki, uključujući Kingfisher Airlines, suočavaju se s optužbama za kršenje Zakona o tvrtkama iz 2013. i normi koje je propisao regulator tržišta kapitala.

PROČITAJTE | Visoki sud Ujedinjenog Kraljevstva odbio je pismeni zahtjev Vijaya Mallye za žalbu na izručenje

Mallya je poricala bilo kakvu nepravdu. Ima mogućnost podnijeti zahtjev za usmeno razmatranje svoje žalbe, nakon čega slijedi zastupanje ministru unutarnjih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, pozivajući se na svoja ljudska prava.

Ovršna uprava

ED je optužio Mallya prema odjeljcima 3 i 4 Zakona o sprječavanju pranja novca (PMLA). Agencija je tvrdila da je sada ugašeni Kingfisher Airlines preusmjerio najmanje 3.547 milijuna kuna zajma koji je dobio.

U tužbi ED-a navedeno je pet slučajeva navodnog preusmjeravanja sredstava zajma koje su zajmodavci dali Kingfisher Airlinesu: (i) preusmjeravanje 3.432,40 milijuna Rs preko prekomjernog fakturiranja najma zrakoplova između travnja 2008. i ožujka 2012.; (ii) preusmjeravanje 45,42 milijuna Rs za plaćanje prema najmu poslovnog zrakoplova koji je isključivo koristio Mallya; (iii) preusmjeravanje 50,90 milijuna Rs s Kingfisher Airlinesa na Force India tim Formule 1 koji je kontrolirao Mallya; (iv) preusmjeravanje 15,90 milijuna Rs s Kingfisher Airlinesa na Mallyjinu tvrtku koja je bila vlasnica kriket momčadi indijske Premier lige Royal Challengers Bangalore; i (v) preusmjeravanje 2,80 milijuna Rs u ICICI banku kao otplatu ranijeg zajma Kingfisher Airlinesu.

ED je optužio Kingfisher Airlines i Mallyu za prikrivanje, posjedovanje, stjecanje i korištenje imovinske koristi stečene kriminalom. Također je optužio United Breweries Holdings Ltd da pomaže Mallyi u pranju novca ne poštujući korporativno jamstvo koje je tvrtka dala bankama, a na koje je trebalo pozvati Kingfisher Airlines u slučaju neplaćanja kredita.

I ED i CBI su tvrdili da Mallya nije u potpunosti otkrio svoju imovinu dok je sklapao ugovor o osobnom jamstvu s zajmodavcima kada su zajmovi Kingfisher Airlinesa restrukturirani u prosincu 2010. Agencije su također tvrdile da su otkrile da je Mallya prikupio ogromnu imovinu izvan Indije, posebno u Ujedinjenom Kraljevstvu, SAD-u, Francuskoj i Africi te da ima interes za razne tvrtke koje su stvorene/inkorporirane izvan Indije.

CBI

CBI je optužio Mallya prema odjeljcima 120B (zločinačka zavjera) i 420 (varanje) indijskog kaznenog zakona, te odjeljcima 13(1)(d) i 13(2) Zakona o sprječavanju korupcije.

CBI je optužio Kingfisher Airlines, njegovog korporativnog jamca, United Breweries Holdings, i osobnog jamca, Mallya, za davanje nekoliko očiglednih lažnih prikaza i lažnih informacija zajmodavcima. Tvrdi se da je pronašao usmene i dokumentarne dokaze koji pokazuju Mallyjinu namjeru da prevari banku.

Sebe

Regulator tržišta kapitala, Sebi, zabranio je Mallyi pristup tržištu vrijednosnih papira do siječnja 2021. zbog navodne preusmjeravanja sredstava u tvrtki koja kotira na burzi putem sumnjivih i prikrivenih financijskih izvještaja/projekcija ili lažnih knjiga računa.

Odbjegli ekonomski prijestupnik

U siječnju je specijalni sud u Mumbaiju proglasio Mallya odbjeglim ekonomskim prijestupnikom, što je prva takva oznaka prema Zakonu o odbjeglim ekonomskim prijestupnicima (FEO) iz 2018.

Zakon definira odbjeglog gospodarskog prijestupnika kao svakog pojedinca protiv kojeg je bilo koji sud u Indiji izdao nalog za uhićenje u vezi s predviđenim kaznenim djelom, a koji je (i) napustio Indiju kako bi izbjegao kazneni progon; ili (ii) u inozemstvu, odbija se vratiti u Indiju kako bi se suočio s kaznenim progonom. Predviđeno kazneno djelo je ono koje je navedeno u Rasporedu, ako je ukupna vrijednost uključena u takvo djelo ili prekršaje sto milijuna rupija ili više.

Podijelite Sa Svojim Prijateljima: